Samenvatting

Teksten en toelichting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bevat een voor de vrije beroepsbeoefenaar alsmede voor andere (financiële) instellingen afgestemde selectie van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. De uitgave is een compacte verzameling van Europese richtlijnen, wettekst met parlementaire toelichting en jurisprudentie, als ook lagere regelgeving. Daarnaast bevat de pocket de voor de praktijk zeer nuttige specifieke leidraden WWFT die door de verschillende toezichthouders zijn samengesteld. Het aan de binnenzijde van de voor- en achterkaft opgenomen tien stappenplan vormt ten slotte een praktische ondersteuning om te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.

Rubriek / NUR

Straf- & strafprocesrecht

Trefwoorden

De volgende trefwoorden zijn opgenomen bij dit boek: Terrorisme, Witwassen

Literatuurlijsten

• Wettenbundels - Strafrecht algemeen